Código de gobierno corporativo

MISIÓN: Proveer soluciones tecnológicas en Colombia y Latinoamérica como líderes, impulsando el talento humano y la satisfacción del cliente, cumpliendo expectativas de accionistas y comprometidos con el desarrollo continuo de la sociedad.

VISIÓN: Integramos soluciones conectando un mundo de oportunidades.

• Responsabilidad de liderazgo
• Orientación al logro
• Trabajo en equipo
• Innovación
• Enfoque al cliente

Creación, modificación y derogatoria del Código: competencia exclusiva de la Junta Directiva. Podrá proponer reformas estatutarias y otorgar competencias especiales a órganos de dirección/administración y control interno. Informará a accionistas sobre cambios.

Orden de prelación: Normas legales vigentes > Estatutos de la compañía > Código de Buen Gobierno > Reglamento de Asamblea de Accionistas > Reglamento de Junta Directiva > Código de Conducta y Ética > demás disposiciones complementarias.

Compromiso de revelación clara, precisa y regular a grupos de interés (resultados financieros, gobierno corporativo, informes de gestión, etc.). Se reserva información confidencial o sensible.

Prevalencia del interés social ante conflictos. Deber de reserva de directivos, colaboradores y proveedores sobre información, tecnologías y secretos industriales; prohibiciones específicas de acceso/divulgación indebida.

• No acceder a archivos/bases no autorizados.
• No suministrar información sin autorización o mandato legal.
• No destruir o distorsionar información de clientes.
• Comunicar sospechas o irregularidades a superiores.

Participar en Asambleas, recibir dividendos, negociar acciones según estatutos, inspeccionar libros e informes. Trato justo e igualitario.

• Acceso a información pública oportuna e integral.
• Participar y votar en Asambleas.
• Recomendar/solicitar sobre Gobierno Corporativo.
• Ejercer derecho de preferencia.
• Hacerse representar mediante poderes.

Puede ser convocada por accionistas que representen el 15% o más de las acciones suscritas.

Solicitud escrita con justificación, alcance, duración y firma propuesta (reputación equivalente a Revisoría). No procede sobre secretos industriales o información cuya difusión perjudique a la compañía.

Proceso: radicación → Junta define firma/fecha o niega motivadamente → acuerdo de confidencialidad → informe al Representante Legal (15 días para controvertir) → remisión a Junta → comunicación a solicitantes.

No se podrán realizar auditorías simultáneas de esta naturaleza.

Postulaciones informadas en convocatoria: envío de datos a Gerencia Jurídica; Representante Legal comunica a accionistas hojas de vida y perfiles (según aceptación de postulantes).

Máximo órgano social. Ordinarias/extraordinarias con voz y voto para quienes estén en el libro de accionistas. Designa, entre otros, al Representante Legal. Reglamento interno define convocatorias, lugar, desarrollo y actas.

Elegida por Asamblea; 3 miembros principales con suplentes, periodo 3 años, reelegibles/removibles. Funciones (además de estatutarias/reglamentarias):

• Aprobar políticas y orientación del negocio.
• Políticas de remuneración y salarios.
• Evaluar GC y reportar a Asamblea (informe anual).
• Aprobar presupuesto y plan de negocios.
• Estudiar operaciones sobre activos estratégicos y operaciones extraordinarias.
• Principios/políticas de conflictos de interés; resolverlos.
• Prever reemplazos de funcionarios clave.
• Adoptar/modificar normas de GC.

Dirección, administración y representación legal (titular y suplente). Funciones clave: relación con gremios, evaluación competitiva, planeación estratégica, presupuesto, seguimiento de proyectos y reporte a Junta. Evaluación y remuneración por Junta; informes a Asamblea. Asesoría Jurídica actúa como Secretaría de órganos sociales y define aspectos jurídicos.

Revisor Fiscal principal (periodo indefinido, con suplente), elegido por Asamblea con evaluación objetiva de alternativas; independencia y trayectoria. Funciones según ley y estatutos; informa hallazgos relevantes a Asamblea.

Superintendencia de Sociedades y CRC: control y vigilancia por actividad económica y de telecomunicaciones.

Busca eficiencia operacional, cumplimiento estratégico, fiabilidad del servicio y cumplimiento normativo. Auditoría y Revisoría aportan juicios y propuestas a Junta/Administración. Área dedicada a prevención LA/FT. Auditor Interno reporta al Representante Legal.

Comités (constituidos por Junta) con reglamento aprobado y al menos un miembro de Junta:

• Comité de Auditoría: supervisa control interno, auditoría interna, transparencia financiera, controles LA/FT, evalúa informes y políticas de información.
• Comité de Gobierno Corporativo: seguimiento a prácticas de GC y cumplimiento.
• Comité de Riesgo Legal y Cumplimiento Normativo: gestión integral de riesgos (Junta, Jurídica, Control Interno).
• Comité de Cumplimiento: supervisa programa de cumplimiento (RL, miembro de Junta, Gerencias).
• Comité Integrado de Regulación y Revelación Contable & Tributario: políticas/procedimientos contables y tributarios; revelación EEFF.
• Auditoría Interna: actividades de control.
• Oficial de Cumplimiento: procedimientos específicos para prevenir LA/FT, conocimiento de clientes, detección de operaciones inusuales y capacitación.

Artículo 32. Control Interno y Cumplimiento Normativo: segunda línea de defensa; identifica, mide y evalúa riesgos de cumplimiento; reporta a Alta Gerencia y Junta.

Propósito: mantener nivel informativo adecuado y garantizar precisión y fiabilidad. Divulgación periódica de información financiera/corporativa, modificaciones de GC, variaciones accionarías, hallazgos relevantes, EEFF y notas, informes de RF y Junta, utilidades, información relevante y Código de Gobierno (publicado en web).

Convocatoria a Asamblea: al menos 5 días hábiles de antelación, comunicación personal por email a cada accionista.

Reserva legal: obligación de confidencialidad y consecuencias por divulgación indebida; excepciones por disposiciones especiales u órdenes de autoridad competente.

Manuales implementados: Código de Ética y Código para la Prevención de LA/FT. Establecen pautas de comportamiento y procedimientos para evitar operaciones de LA/FT.

Reglas de conducta para decisiones objetivas y en beneficio de la compañía. La Junta aprueba el Manual de Conflictos de Interés y Uso de Información Privilegiada y su coherencia con el Manual de Administración de Riesgos Financieros.

Resolución de controversias: arreglo directo y, de no ser posible, Tribunal de Arbitramento según estatutos (aplica a accionistas, administradores y funcionarios).